8月1日起，現(xiàn)金買(mǎi)黃金超10萬(wàn)元需上報(bào)
文章來(lái)源：四九八網(wǎng)絡(luò)發(fā)布時(shí)間：2025-07-04 09:18:58熱度：24近日，中國(guó)人民銀行印發(fā)《貴金屬和寶石從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法》的通知（銀發(fā)〔2025〕124號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱《辦法》）。
其中提到，從業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展人民幣10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《辦法》規(guī)定履行反洗錢(qián)義務(wù)。客戶單筆或者日累計(jì)金額人民幣10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）或者等值外幣現(xiàn)金交易，從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，遵循“了解你的客戶”原則，根據(jù)客戶特征和交易活動(dòng)的性質(zhì)、洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)狀況，開(kāi)展客戶盡職調(diào)查?？蛻魡喂P或者日累計(jì)金額人民幣10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的，從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定在交易發(fā)生之日起5個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心提交大額交易報(bào)告?！掇k法》自2025年8月1日起施行。
原創(chuàng)作者：四九八科技。禁止轉(zhuǎn)載，本文鏈接：
您關(guān)注的城市合伙人案例
查看更多成功案例
云收單
10年老牌支付專家
新大陸旗下成員企業(yè)
400-0591-498
|最新文章
|聚合支付的使用場(chǎng)景
- 餐飲
- 超市
- 酒店
- KTV
|熱門(mén)關(guān)注
